Судебная практика по экономическим преступлениям

Адвокат по уголовным делам: (926) 204-95-95

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Определение ущерба при мошенничестве; Мошенничество и другие составы; Мошенничество и ущерб без признаков хищения; Способы совершения мошенничества; Мошенничество с использованием служебного положения; Групповое мошенничество;

Покушение на мошенничество с использованием служебного положения.

Останкинский районный суд города Москвы, при секретаре судебного заседания, с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Северо- Восточного административного округа г. Москвы, подсудимого С. и его защитника - адвоката, подсудимого Д. и его защитников - адвокатов в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению С. ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и Д., ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, установил:

С. и Д., каждый, виновен в совершении покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения (Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

С. и Д. находясь в помещении ОУФМС России по г. Москве в СВАО, расположенном по адресу: ***, вступили между собой в преступный сговор, направленный на личное незаконное обогащение путем хищения мошенническим способом денежных средств генерального директора *** ФИО19 с причинением тому значительного ущерба, с использованием служебного положения, якобы за сокрытие факта выявления ФИО9, ФИО10 и ФИО11, как работников *** и, соответственно, якобы за не привлечение указанной организации к предусмотренной административной ответственности за совершенное административное правонарушение, намереваясь С. и Д. в последствии разделить денежные средства между собой в неустановленных следствием долях, а также распределили преступные роли, согласно которым С. должен был вести переговоры в ходе которых получить подтверждение того, что последний привез денежные средства в качестве взятки, сообщить об этом своему соучастнику - Д., который должен был получить от ФИО21 денежные средства, после чего, используя свое служебное положение, отпустить раннее задержанных в помещении *** лиц.

Так, С., состоя в должности *** назначенный на указанную должность приказом *** обязанный в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Положением об отделении проведения проверочных мероприятий Отдела УФМС России по г. Москве в СВАО, Положением об УФМС России по г. Москве, приказами и распоряжениями начальника УФМС России по г. Москве, а также должностной инструкцией инспектора ОППМ ОУФМС России по г. Москве в СВАО, в силу занимаемой должности обладая широким кругом прав и полномочий властного характера, в том числе, по выявлению административных правонарушений и преступлений в сфере миграции; привлечению, в пределах компетенции, физических лиц, виновных в совершении административных правонарушений в сфере миграции, к административной ответственности; осуществлению контроля за соблюдением иностранным гражданином ограничений в соответствии с разрешенной (заявленной) целью въезда в Российскую Федерацию в период пребывания в Российской Федераци, соблюдением иностранным гражданином условий осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации и соблюдением ограничений на занятие отдельными видами деятельности; соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации по оформлению разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы и условий, установленных таким разрешением; соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных условий для допуска иностранных граждан к выполнению работ или оказанию услуг, возбуждению дел об административных правонарушениях в случае установления достаточных оснований либо отказе в возбуждении дела по признакам составов административных правонарушений, в пределах полномочий, которыми наделены сотрудники органа государственной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; рассмотрению дела об административных правонарушениях в пределах компетенции, являясь, таким образом, должностным лицом, на основании распоряжения врио заместителя начальника УФМС России по г. Москве осуществлял выездную внеплановую проверку места пребывания (проживания), места фактического осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства по адресу: ***, совместно с *** Д., назначенным на должность с 10.12.2012 года приказом *** обязанным в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Положением об отделении проведения проверочных мероприятий Отдела УФМС России по г. Москве в СВАО, Положением об УФМС России по г. Москве, приказами и распоряжениями начальника УФМС России по г. Москве, а также должностной инструкцией инспектора ОППМ ОУФМС России по г. Москве в СВАО, в силу занимаемой должности обладающим широким кругом прав и полномочий властного характера, в том числе, по выявлению административных правонарушений и преступлений в сфере миграции, привлечению, в пределах компетенции, физических лиц, виновных в совершении административных правонарушений в сфере миграции, к административной ответственности; осуществлению контроля за соблюдением иностранным гражданином ограничений в соответствии с разрешенной (заявленной) целью въезда в Российскую Федерацию в период пребывания в Российской Федерации; соблюдению иностранным гражданином условий осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации и соблюдению ограничений на занятие отдельными видами деятельности; соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации по оформлению разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы и условий, установленных таким разрешением; соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных условий для допуска иностранных граждан к выполнению работ или оказанию услуг; возбуждению дел об административных правонарушениях в случае установления достаточных оснований либо отказе в возбуждении дела по признакам составов административных правонарушений, в пределах полномочий, которыми наделены сотрудники органа государственной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; рассмотрению дел об административных правонарушениях в пределах компетенции, являющимся таким образом должностным лицом, а также иными сотрудниками ОППМ ОУФМС России по г. Москве в СВАО.

В ходе проведения указанной проверки в указанный период времени в указанном месте С. получил сведения о выявлении инспектором ОППМ ОУФМС России по г. Москве в СВАО ФИО13, также принимавшем участие в выездной внеплановой проверке, *** как организации незаконно использующей труд иностранных граждан - ФИО9 и ФИО10, то есть о выявлении административного правонарушения в деятельности *** предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 КРФобАП, влекущего наложение штрафа в сумме от 400 000 рублей до 1000 000 рублей. Кроме того, С. получил информацию о ФИО11, находившемся в помещении *** во время проверки, но не осуществлявшего в организации никакой деятельности.

После выявления указанного правонарушения, С., действуя из корыстных побуждений вопреки интересам службы, в указанный период времени 10 марта 2015 года, находясь по адресу: *** используя свое служебное положение вопреки интересам службы, сообщил ФИО22 являющемуся генеральным директором *** что в ходе проверки его организации выявлены грубые нарушения миграционного законодательства, в связи с чем, ему грозит крупный административный штраф. Мошенничество с использованием поддельного документа. Кроме того, С. сообщил ФИО23., что только в случае передачи ему денежных средств в сумме 150 000 рублей, факт выявления ФИО9, ФИО10 и ФИО11, как работников *** будет сокрыт и, соответственно, в отношении организации не будут составлены материалы об административных правонарушениях, что повлечет за собой не привлечение юридического лица к административной ответственности, предусматривающей наложение крупных денежных штрафов, при этом, не намереваясь скрывать каких-либо фактов, выявленных в ходе проведения проверки, и тем самым используя свое должностное положение вопреки интересам службы.

Таким образом, введя К. в заблуждение относительно своих истинных намерений, поскольку реально собирался составить материалы об административном правонарушении и передать их в отделение административной практики ОУФМС России по г. Москве в СВАО для принятия окончательного решения, С. указал ему (ФИО28 что денежные средства нужно привезти в помещение ОУФМС России по г. Москве в СВАО, расположенное по адресу: ***, в этот же день, К. воспринимая С. как представителя государственной власти, наделенного широким кругом властных полномочий, в том числе по решению вопроса о не составлении материалов об административном правонарушении, согласился на его требования.

Далее, по вышеуказанному адресу в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 38 минут, С. подтвердил ФИО25 требование о передаче денежных средств в сумме 150 000 рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения, а также с целью максимальной конспирации преступной деятельности, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, дал ему указание передать денежные средства Д., вышедшему на лестничный пролет, где в тот момент находились С.

Сотрудник полиции действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», выполняя требования С., находясь в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 38 минут по указанному адресу, передал лично Д. денежные средства в сумме 200 долларов США, что на момент 10 марта 2015 года по курсу ЦБ РФ составляло 11 998 рублей 76 копеек, а также муляж денежных средств на сумму 2 300 долларов США, что на момент 2015 года по курсу ЦБ РФ соответствовало 137 985 рублям 74 копейкам, в общей сумме 149 984 рубля 50 копеек, чем ему был причинен значительный ущерб.

Несмотря на то обстоятельство, что С. и Д., действуя по предварительному сговору, совершили все возможные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО30 преступление они до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а денежные средства были изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Предъявленное обвинение С. и Д., подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, изложенных в обвинительном заключении.

Подсудимые С. и Д., каждый, вину в совершении преступления признали полностью, с предъявленным обвинением согласились в полном объеме и при ознакомлении с материалами дела заявили ходатайство о рассмотрении в отношении них уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, которое так же поддержали в судебном заседании в присутствии защитников. Данные ходатайства были заявлены с соблюдением требований ст. 314 ч. 2 УПК РФ и после консультации с защитниками.

Государственный обвинитель и потерпевший против заявленного ходатайства не возражали.

Учитывая, что наказание за совершенное Д. и С., каждым, преступление не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимые согласны с предъявленным обвинением, им разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайства заявлены после консультации с защитниками, государственный обвинитель и потерпевший не возражали против применения данной процедуры, суд счёл возможным рассмотреть уголовное дело с применением особого порядка судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимых, каждого, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебною положения, группой лиц но предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности каждого из подсудимых, отмечая следующее:

С. с предъявленным ему обвинением согласен, вину в содеянном признал полностью, в чем чистосердечно раскаялся, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, по состоянию здоровья имеет тяжкие хронические заболевания, имеет на иждивении мать пенсионерку, а также помогает материально сыну, который является студентом 1 курса, что в совокупности, суд признаёт обстоятельствами, смягчающими его наказание. Суд также учитывает, что потерпевший ФИО32 материальных и моральных претензий к подсудимому не имеет.

Д. с предъявленным ему обвинением согласен, вину в содеянном признал полностью, в чем чистосердечно раскаялся, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, а также работы, где поощрялся грамотой и благодарностью, имеет на иждивении пенсионеров отца и бабушку, а также в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - действия направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, что в совокупности, суд признает обстоятельствами смягчающими его наказание. Суд также учитывает, что потерпевший материальных и моральных претензий к подсудимому не имеет.

Кроме того, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого Д., суд признает сведения, изложенные в показаниях свидетеля защиты.

Так свидетель, мать подсудимого, охарактеризовала подсудимого исключительно с положительной стороны и пояснила, что Д. добропорядочный, добросовестный человек, относился к работе исполнительно, где поощрялся грамотой и благодарностью. Также пояснила, что ею была направлена телеграмма потерпевшему о принятии извинений от Д. и денежный перевод в счет причиненного ущерба потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым С. и Д., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, при отсутствии обстоятельств, отягчающих их наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного ими преступления, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Исходя из обстоятельств дела, а также личности каждого из подсудимых Д. и С., а также принимая во внимание, что данное преступление является умышленным, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимых Д. и С. возможно лишь в условиях изоляции от общества и, назначая им наказание в виде лишения свободы, не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ либо ст. 73 УК РФ. Суд считает нецелесообразным применять к С. и Д. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Местом отбывания наказания С. и Д., каждому, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает исправительную колонию общего режима.

Срок отбывания наказания С. суд полагает необходимым исчислять с момента постановления настоящего приговора, с зачетом времени предварительного содержания под стражей (том 2 л.д.52).

Срок отбывания наказания Д. суд полагает необходимым исчислять с момента постановления настоящего приговора, с зачетом времени предварительного содержания под домашним арестом (том 1 л.д.227).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил:

С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения С. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания С. исчислять с 06 августа 2015 года. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом с 30 марта 2015 года по 05 августа 2015 года.

Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Д. оставить прежней в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей.

Вещественные доказательства: хранящийся в материалах уголовного дела, оставить на хранении там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течении 10 суток со дня его провозглашения. А осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УГ1К РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора, или по жалобам других лиц - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Мошенничество в крупном размере;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Покушение на мошенничество, в крупном размере;

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

Мошенничество, с причинением значительного ущерба;

Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств;

Растрата и легализация денежных средств;

Мошенничество при получении кредита;

Приготовление к мошенничеству, группой лиц, в особо крупном размере;

Мошенничество при продаже автомобиля;

Мошенничество при сдаче квартир в аренду;

Мошенничество с использованием служебного положения;

Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере;

Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину;

Подсудность мошенничества в сфере кредитования;

Мошенничество при страховании;

Мошенничество в крупном размере;

Легализация (отмывание) денежных средств и сбыт наркотических средств в крупном размере;

Организация и проведение азартных игр и покушение на дачу взятки;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Растрата и легализация денежных средств;

Мошенничество при получении кредита;

Приготовление к мошенничеству, группой лиц, в особо крупном размере;

Мошенничество при продаже автомобиля;

Покушение на мошенничество с использованием служебного положения;

Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину;

Подсудность мошенничества в сфере кредитования;

Мошенничество при страховании;

Судебная практика по хищениям в Москве;

Судебная практика по уголовным делам в Москве;

Судебная практика по преступлениям против личности в Москве;

Практика судов по наркотикам;

Практика уголовных дел;

Уголовные дела;

Уголовное законодательство;

Суды г. Москвы

Рейтинг@Mail.ru