Судебная практика по экономическим преступлениям

Адвокат по уголовным делам: (926) 204-95-95

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Определение ущерба при мошенничестве; Мошенничество и другие составы; Мошенничество и ущерб без признаков хищения; Мошенничество с использованием служебного положения; Мошенничество с кредитными картами; Групповое мошенничество;

Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Федеральный судья Останкинского районного суда г. Москвы, при секретаре, с участием государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, подсудимой М., адвоката, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении М. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд установил:

Подсудимая М., совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.

Так, неустановленное лицо, совместно с Ж., в неустановленное точно следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработало преступный план с целью систематического совершения преступления - мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Для осуществления преступного умысла, Ж., в неустановленное точно время, в неустановленном следствием месте, вовлек в состав группы ее М., К., А. и неустановленных следствием лиц, на что последние дали свое согласие, а также определил четко установленные функции и задачи каждого из соучастников, а также совместно со вторым неустановленным соучастником разработал план совершения преступлений.

Деятельность данной группы лиц характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Ж. и неустановленного лица, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.

При совершении преступлений, каждый участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность ее М. и соучастников Ж., К., А. и остальных неустановленных соучастников, входящих в состав группы, была направлена на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами лиц, имеющих намерение приобрести автомобиль в автосалоне.

Общий преступный план группы состоял в следующем: для привлечения потенциальных клиентов, денежные средства которых они намеревались похищать - размещать от имени вымышленных физических и юридических лиц на общедоступных сайтах сети Интернет, специализирующихся на размещении объявлений о продаже транспортных средств, рекламные объявления о продаже автомобилей различных марок, с указанием контактных номеров телефонов, при этом в объявлениях, с целью привлечения большего числа клиентов, указывать заведомо заниженную стоимость автомобилей, при обращении клиентов посредством телефонной связи, работникам отдела рекламы, состоящим из лиц женского пола, неосведомленных о ее М. и соучастников преступных намерениях, подтверждать клиентам информацию, указанную в объявлениях и предлагать приехать для просмотра автомобиля. При непосредственном обращении клиентов в автосалон ее М. неустановленные соучастники должны были, злоупотребляя их доверием, проводить с последними консультацию относительно имеющихся уже в наличии автомобилей и, при выборе клиентами автомобиля, который последние намеревались приобрести, сообщать заниженную стоимость, убеждая клиентов в том, что она является окончательной. Мошенничество и лжепредпринимательство.

Получив согласие клиентов на приобретение автомобиля, заключать в одном экземпляре предварительные договора купли - продажи, указывая в них сообщенную и оговоренную с клиентами заниженную стоимость автомобиля, убеждая их, что она является окончательной, при этом не сообщать о дополнительных расходах, которые понесут клиенты за услуги якобы предоставляемые автосалоном. Далее, в целях сокрытия следов преступления, подписанный с клиентами предварительный договор купли - продажи забирать, после чего убеждать их передавать денежные средства в качестве предоплаты за автомобиль, выдавая по факту получения предоплаты, квитанцию к приходному - кассовому ордеру. Далее, сообщать клиентам о необходимости ожидания подготовки документов, и в это время подготавливать документы, необходимые для продажи автомобиля, в том числе - договор купли-продажи, в котором указывать стоимость автомобиля с учетом мнимой наценки, связанной с якобы предоставлением автосалоном гарантии на коробку передач и двигатель приобретаемого автомобиля.

После подготовки документов и автомобиля для передачи клиентам, предъявлять им для подписания заранее подготовленные договора купли - продажи с увеличенной ценой. При возникновении у клиентов вопросов относительно возросшей стоимости, сообщать заведомо недостоверную информацию о том, что первоначальная стоимость была указана без учета наценки за гарантию на коробку передач и двигатель автомобиля. При требовании клиентом возврата денежных средств, ранее переданных им в качестве предоплаты и отказа от сделки, сообщать последнему, что автосалоном не будет возвращена предоплата за автомобиль, ранее переданная клиентом, таким образом создавать условия, при которых лицо, внесшее предоплату, ставилось перед выбором: или безвозмездно оставить сумму предоплаты, либо оплатить стоимость автомобиля сверх заявленной цены.

Организовывая деятельность группы, Ж. и неустановленное лицо, для придания правомерного вида деятельности преступной группы, использовали реквизиты подконтрольной им организации - а также подыскали подходящее помещение, организовали заключение договора аренды указанного помещения, а также хранили денежные средства, полученные от противоправной деятельности группы и распоряжались ими, постоянно оказывали влияние на нее М., К., А. и неустановленных следствием лиц, стимулируя их к продолжению противоправной деятельности, контролировали весь процесс незаконной деятельности от момента выставления автомобиля в автосалон на продажу, до получения конечной прибыли, при распоряжении которой часть направлялась для поддержания деятельности группы, действовавшей под видом автосалона, другая распределялась между соучастниками.

В целях осуществления единого для всех соучастников группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Неустановленное лицо, являясь одним из организаторов группы, разработало ее структуру и схему преступной деятельности; осуществляло общее руководство ее деятельностью; координировало деятельность участников группы; контролировало процесс поступления автомобилей в автосалон.

Ж., приискивал соучастников преступлений и давал им указания о выполнении конкретных действий; распределял преступные роли между участниками группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью; координировал деятельность участников группы; контролировал процесс поступления автомобилей в автосалон; распределял преступные доходы между соучастниками; распределял роли между соучастниками.

Неустановленные следствием лица, представляющиеся менеджерами автосалона, являясь непосредственными исполнителями преступления взяли на себя обязанности по привлечению клиентов и их убеждению в необходимости приобретения автомобилей, а также убеждению клиентов, в том что сообщенная им первоначальная стоимость автомобиля является окончательной, убеждению клиентов в необходимости внесения предоплаты за автомобиль и подписания предварительного договора купли - продажи, в необходимости внесения большего количества денежных средств при подписании основного договора купли-продажи транспортного средства, и невозможности возврата ранее внесенных денежных средств, в случае отказа клиента от подписания основного договора купли-продажи.

К., согласно распределению ролей в группе, позиционировала себя оформителем документов автосалона, являясь непосредственным исполнителем преступления, взяла на себя обязанности по подписанию окончательного договора купли - продажи с клиентами, оказанию на клиентов психологического давления путем разъяснения негативных последствий в случае отказа от сделки и убеждению клиентов в передаче окончательной суммы денежных средств путем оформления основного договора купли-продажи.

А., позиционировала себя оформителем документов автосалона, являясь непосредственным исполнителем преступления, взяла на себя обязанности по подписанию окончательного договора купли - продажи с клиентами, оказанию на клиентов психологического давления путем разъяснения негативных последствий в случае отказа от сделки и убеждению клиентов в необходимости передачи окончательной суммы денежных средств путем оформления основного договора купли-продажи.

Она М. позиционировала себя работником автосалона являясь непосредственным исполнителем преступления, взяла на себя обязанности по подготовке предварительных договоров купли - продажи, в которых указывала заниженную стоимость продаваемых автомобилей, убеждая их, что эта стоимость является окончательной, при этом умышленно умалчивая о дополнительных расходах, которые могут понести клиенты в виде дополнительной оплаты за услуги, якобы предоставляемые автосалоном. Далее, в целях сокрытия следов преступления, подписанный с клиентами предварительный договор купли - продажи забирать, после чего убеждать их передавать денежные средства в качестве предоплаты за автомобиль в сумме, которую она М. согласовывала с Ж., полученные от клиентов денежные средства передавать ее М. соучастнице К.

Конкретная преступная деятельность ее М. и соучастников выразилась в следующем: Н., c целью приобретения автомобиля прибыл в автосалон, где в помещении автосалона Н. встретил неосведомленный о преступных намерениях участников группы Х., который, продемонстрировал Н. автомобиль, сообщив при этом, что стоимость интересующего Н. автомобиля составляет 500 000 рублей, после чего Н. покинул автосалон с целью сбора денежных средств.

Н. вновь обратился в автосалон с целью приобретения, ранее выбранного автомобиля марки , после чего неосведомленный о преступных намерениях участников группы Х., подготовил заказ-наряд, в котором указал стоимость автомобиля в размере 500 000 рублей, и сопроводил Н. в кабинет, в котором находилась она М., с целью подписания договора купли-продажи. После чего, она М., действуя согласно отведенной ей Ж. роли в преступном плане, направленном на хищение мошенническим путем денежных средств Н., из корыстных побуждений, позиционируя себя в качестве работницы автосалона, в действительности таковой не являясь, намереваясь обмануть потерпевшего относительно реальной стоимости выбранного им автомобиля, а также с целью завуалировать преступность действий группы под осуществление легальной предпринимательской деятельности по продаже транспортных средств, используя предоставленные ей М. соучастниками - Ж. и неустановленным лицом реквизиты а также печать указанного общества и факсимиле, имитирующее подпись генерального директора этого общества ФИО17, неосведомленного о ее М. и иных членах группы умысле, подготовила предварительный договор купли-продажи между в лице генерального директора и Н., в котором она М. указала стоимость автомобиля в размере 500 000 рублей и передала его в единственном экземпляре для ознакомления потерпевшему, при этом она М., действуя согласно отведенной ей роли, сообщила Н., о том, что цена автомобиля, указанная в предварительном договоре купли-продажи является окончательной и не будет увеличена в дальнейшем.

Введенный таким образом в заблуждение Н. подписал имеющийся в единственном экземпляре вышеуказанный предварительный договор купли-продажи, который она М., реализуя общий преступный умысел, с целью сокрытия следов преступления, убедила Н. передать ей обратно, тем самым ограничивая возможности Н. оспорить в судебном порядке мошеннические действия группы, действующей под видом работников автосалона и лишая возможности иметь доказательства при обращении в правоохранительные органы. После чего, она М., продолжая реализовывать преступный план, под предлогом внесения задатка за автомобиль, находясь в помещении вышеуказанного автосалона, получила от Н. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем, с целью придания своей преступной деятельности законного вида, выдала Н. квитанцию. После чего, она М. сообщила Н. о необходимости ожидания доставки документов на автомобиль с целью завершения сделки купли-продажи.

Затем к Н. подошла ее М. соучастница К. и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств Н., позиционируя себя работницей автосалона, в действительности таковой не являясь, сопроводила потерпевшего в изолированный от общего зала автосалона кабинет, где предоставила Н. подготовленный ею же договор купли-продажи транспортного средства в котором, по указанию Ж., указала стоимость автомобиля в размере 500 000 рублей, потребовав от Н. оплатить данную стоимость автомобиля, доплатив еще 500 000 рублей, заведомо зная, что первоначальная стоимость этого автомобиля, сообщенная Н. ей и указанная в предварительном договоре купли-продажи составляет 500 000 рублей, сообщив при этом, что в случае отказа от сделки купли-продажи, денежные средства в сумме 500 000 рублей Н. возвращены не будут. В качестве обоснования увеличения стоимости автомобиля ее М. соучастница К. сообщила Н. заведомо недостоверные сведения о том, что первоначальная стоимость автомобиля была указана без учета наценки за гарантию на коробку передач и двигатель автомобиля.

На законные требования Н. о возврате денежных средств в сумме 500 000 рублей ее М. соучастница К. ответила отказом. После чего, ее М. неустановленный соучастник, действуя согласно распределению ролей, в продолжение общего преступного умысла, преследуя цель обмана Н. и хищения его денежных средств, оказывал на потерпевшего психологическое воздействие, вводя его в заблуждение, относительно своих истинных намерений, маскируя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшего желанием найти выход из случившейся якобы по вине потерпевшего ситуации, сообщил Н. заведомо ложные доводы, направленные на убеждение потерпевшего в необходимости приобретения выбранного автомобиля по завышенной стоимости.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Н. в виде разницы между первоначально заявленной и необоснованно завышенной стоимостью автомобиля, а именно в сумме 500 000 рублей до конца, она М., совместно со своими соучастниками Ж., К. и неустановленными соучастниками не смогла, так как была задержана на месте совершения преступления сотрудниками полиции, которые проводили оперативно-разыскное мероприятие - оперативный эксперимент с участием Н.

Государственный обвинитель заявила в судебном заедании, что М. обоснованно привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, вина ее полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, имеющимися в материалах дела. С М. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого М. выполнила в полном объеме, сообщила о совершенных преступлениях, изобличив других участников преступления, что способствовало раскрытию и расследованию преступлений.

Подсудимая М. в судебном заседании заявила, что признает вину полностью, согласна с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего следствия она активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ней добровольно и при участии защитника.

Судом установлено, что М. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась М., обоснованны, подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия М. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление последней и на условия жизни ее семьи, данные о личности М., которая с предъявленным обвинением согласна, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами смягчающими ее наказание. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимой.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание М., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ и назначает наказание с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств смягчающих наказание М., при отсутствии обстоятельств, отягчающих ее наказания, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного М. умышленного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, применения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание, характер содеянного, конкретные обстоятельства по делу, данные о личности подсудимой М., которая, искренне раскаялась в содеянном, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, и считает назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, установив ему испытательный срок в течение которого, она должна доказать свое исправление.

С учетом данных о личности подсудимой М., суд считает не назначать ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Учитывая, что преступление М. было совершено до объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в силу положений п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов необходимо применить п.9 указанного постановления, освободив М. от наказания.

Руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд приговорил:

Признать М., виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 2 (два) месяца лишения свободы, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное М., наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на М. исполнение обязанностей: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного: - являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ему время не реже 1-го раза в месяц; - вести законопослушный образ жизни и не совершать правонарушений.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ГД Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - освободить М., от назначенного наказания.

Меру пресечения М. - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить. Вещественные доказательства - хранящееся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить до принятия решения по существу по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток после вручения ему копии приговора в праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора или по жалобам других лиц - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Мошенничество в крупном размере;

Мошенничество и изготовление, хранение, поддельных ценных бумаг в особо крупном размере;

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

Легализация денежных средств от сбыта наркотиков;

Растрата и легализация денежных средств;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину;

Мошенничество группой лиц, в крупном размере;

Мошенничество при получении кредита;

Приготовление к мошенничеству, группой лиц, в особо крупном размере;

Мошенничество при продаже автомобиля;

Покушение на мошенничество с использованием служебного положения;

Покушение на мошенничество, в крупном размере;

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

Мошенничество, с причинением значительного ущерба;

Подсудность мошенничества в сфере кредитования;

Мошенничество при страховании;

Покушение на мошенничество в сфере кредитования;

Мошенничество при получении выплат совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

Судебная практика по хищениям в Москве;

Судебная практика по уголовным делам в Москве;

Судебная практика по преступлениям против личности в Москве;

Практика судов по наркотикам;

Практика уголовных дел;

Уголовные дела;

Уголовное законодательство;

Суды г. Москвы

Рейтинг@Mail.ru